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 公司新闻     |      2022-08-21

pg电子平台网址[董事会]永兴特钢:第四届董事会第五次临时会议决议公告

时间:2017年07月25日 16:15:39 中财网

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pg电子平台网址股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2017-033号

永兴特种不锈钢股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整江西旭锂矿业,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

pg电子平台网址公司于2017年7月18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召

开公司第四届董事会第五次临时会议的通知。会议于2017年7月24日以通讯表决方

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式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决

议合法、有效。经与会董事充分审议江西旭锂矿业,通过了如下议案:

一、关于对江西合纵锂业科技有限公司增资暨对外投资的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

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同意公司以自有资金人民币10,000.00万元对江西合纵锂业科技有限公司进行增

资。本次增资完成后,公司将持有江西合纵锂业科技有限公司14.2857%的股权。授权

公司管理层负责本次增资的具体实施。

二、关于对江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投资的议案

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表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

同意公司以自有资金人民币10,000.00万元对江西旭锂矿业有限公司进行增资。

本次增资完成后江西旭锂矿业江西旭锂矿业江西旭锂矿业,公司将持有江西旭锂矿业有限公司12.1951%的股权。授权公司管理

层负责本次增资的具体实施。

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公司《关于对江西合纵锂业科技有限公司和江西旭锂矿业有限公司增资暨对外投

资的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(),供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2017年7月26日

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